تعيين مسؤول معتمد لمكافحة غسل الأموال (AML) أو مسؤول مكافحة غسل الأموال (MLRO) مع دعم كامل من قسم الامتثال: سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)، إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) و«اعرف نشاطك» (KYB)، مراقبة «اعرف نوع المعاملة» (KYT)، وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR) والتقارير المتعلقة بالأنشطة المشبوهة (SAR). ابتداءً من 500 يورو.
مزيج من الأخبار الدولية والابتكارات والمعارض التجارية والتجارة في الداخل والخارج. كن على اطلاع قبل الآخرين واشترك الآن في النشرة الإخبارية لـ Exportpages.